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東安:斬斷一電詐洗錢鏈 一嫌疑人落網
2025-08-18 16:54:05          來源:湖南法治報 | 編輯:左爽 | 作者:梁江文 | 點擊量:6061         

湖南法治報訊(通訊員 梁江文)近日,東安縣公安局橫塘派出所成功打掉一條為電信網絡詐騙轉移資金的犯罪鏈條,抓獲一名犯罪嫌疑人。

8月1日,橫塘派出所在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民周某東名下的銀行卡涉嫌接收涉詐資金。經查,今年5月下旬,周某東將其名下兩張銀行卡提供給犯罪嫌疑人周某輝使用。周某輝利用這些賬戶接收資金后,將款項悉數轉移至其個人微信、支付寶及銀行卡。

8月11日,剛從江西某看守所釋放的周某輝,在前往橫塘派出所辦理業(yè)務時,被辦案民警當場控制。經審訊,周某輝對其犯罪事實供認不諱。據其交代,今年5月期間,利用本人及周某東提供的共三張銀行卡接收涉詐資金,并通過聯(lián)系虛擬貨幣交易商(“U商”)將資金兌換為虛擬貨幣(“U幣”),再經由境外通信軟件“Telegram”(俗稱“飛機”)轉移涉案資金,累計金額達2.2萬余元。

進一步偵查發(fā)現(xiàn),周某輝今年還多次以“花店消費”“住宿消費”等虛假理由騙取商戶信任,獲取其收款二維碼提供給上游詐騙團伙接收受害人資金。

目前,犯罪嫌疑人周某輝因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,已被東安縣公安局依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

責編:左爽

一審:楊友林

二審:伏志勇

三審:萬朝暉

來源:湖南法治報

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